KYC-Richtlinie

Einleitung

Die Website www.brocasino.casino hält sich an und befolgt die Prinzipien „Kenne deinen Kunden“ (KYC), die darauf abzielen, durch Identifizierung der Kunden und ordnungsgemäße Prüfung Finanzkriminalität und Geldwäsche zu verhindern.

Die Website www.brocasino.casino kann jederzeit beliebige KYC-Dokumente anfordern, die sie für notwendig erachtet, um die Identität des Nutzers, sein Alter, die Herkunft der Mittel (falls erforderlich) und den Standort bei der Nutzung der Website www.brocasino.casino zu bestätigen.

Wir behalten uns das Recht vor, die Erbringung von Dienstleistungen – einschließlich Zahlungen oder Auszahlungen – einzuschränken, auszusetzen oder einzustellen, bis die Identität ordnungsgemäß bestätigt wurde oder gemäß geltendem Recht und unserem KYC/AML-Rahmen.

Wir wenden einen risikobasierten Ansatz an und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen sowie eine kontinuierliche Überwachung aller Kunden, Käufer und Transaktionen durch. Gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verwenden wir drei Stufen der Due Diligence je nach Risiko, Transaktionstyp und Kunde.

• SDD – Vereinfachte Due Diligence wird bei Transaktionen mit extrem niedrigem Risiko angewendet, die festgelegte Schwellenwerte nicht überschreiten.
• CDD – Standard-Due Diligence, die in den meisten Fällen für Verifizierung und Identifizierung angewendet wird.
• EDD – Erweiterte Due Diligence wird für Kunden mit hohem Risiko, große Transaktionen oder besondere Fälle eingesetzt.

Getrennt und zusätzlich zu den oben genannten Punkten muss ein Nutzer, der während der gesamten Nutzungsdauer kumulierte Einzahlungen von mehr als 5.000 Euro tätigt, eine Auszahlung in beliebiger Höhe auf der Website www.brocasino.casino beantragt oder eine als verdächtig eingestufte Transaktion durchführt oder versucht, den vollständigen KYC-Prozess durchlaufen.

Während dieses Prozesses muss der Nutzer einige grundlegende Angaben zu sich selbst machen und die folgenden Dokumente hochladen:

• Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in manchen Fällen werden Vorder- und Rückseite benötigt).
• Selfie, auf dem der Nutzer den Ausweis hält.
• Kontoauszug oder Versorgungsrechnung.

Leitfaden zum KYC-Prozess

Identitätsbestätigung

• Vorhandensein einer Unterschrift.
• Das Land ist nicht in der folgenden Liste verbotener Länder enthalten:
  • Österreich
  • Frankreich und seine Gebiete
  • Deutschland
  • Niederlande und ihre Gebiete
  • Spanien
  • Union der Komoren
  • Vereinigtes Königreich
  • USA und ihre Gebiete
  • Alle Länder auf der FATF-Blacklist
  • Alle anderen Jurisdiktionen, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten eingestuft wurden.
• Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein.
• Das Dokument läuft in den nächsten 3 Monaten nicht ab.
• Der Inhaber des Dokuments ist über 18 Jahre alt.

Bestätigung der Wohnadresse

• Kontoauszug oder Versorgungsrechnung.
• Das Land ist nicht in der folgenden Liste verbotener Länder enthalten:
  • Österreich
  • Frankreich und seine Gebiete
  • Deutschland
  • Niederlande und ihre Gebiete
  • Spanien
  • Union der Komoren
  • Vereinigtes Königreich
  • USA und ihre Gebiete
  • Alle Länder auf der FATF-Blacklist
  • Alle anderen Jurisdiktionen, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten eingestuft wurden.
• Vollständiger Name stimmt mit dem Kunden und dem im Ausweis angegebenen Namen überein.
• Ausstellungsdatum: innerhalb der letzten 3 Monate.

Selfie mit Ausweis

• Die Person auf dem Foto stimmt mit dem Inhaber des Ausweises überein.
• Der Ausweis stimmt mit dem in Punkt 1 genannten Dokument überein. Stellen Sie sicher, dass Foto und Dokumentennummer identisch sind.

Hinweise zum KYC-Prozess

Wird der KYC-Prozess nicht erfolgreich abgeschlossen, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticket-Nummer wird dem Nutzer zusammen mit der Erklärung mitgeteilt.

Nach Erhalt aller erforderlichen Dokumente wird das Konto des Nutzers freigegeben.