Política KYC

Introducción

El sitio web www.brocasino.casino se adhiere y cumple con los principios de «Conoce a tu cliente» (KYC), destinados a prevenir delitos financieros y blanqueo de capitales mediante la identificación de clientes y la debida diligencia.

El sitio web www.brocasino.casino puede en cualquier momento solicitar cualquier documento KYC que considere necesario para confirmar la identidad del usuario, su edad, la fuente de fondos (cuando sea necesario) y su ubicación al usar el sitio www.brocasino.casino.

Nos reservamos el derecho de restringir, suspender o cancelar la prestación de servicios, incluidos pagos o retiros de fondos, hasta que la identidad sea debidamente confirmada, o de acuerdo con la legislación aplicable y nuestra estructura KYC/AML.

Aplicamos un enfoque basado en riesgos y realizamos rigurosas verificaciones de debida diligencia y monitoreo continuo de todos los clientes, compradores y transacciones. De acuerdo con las normas contra el blanqueo de capitales, utilizamos tres niveles de debida diligencia según el riesgo, el tipo de transacción y el cliente.

• SDD — Debida diligencia simplificada se utiliza en transacciones de riesgo extremadamente bajo que no superan los umbrales establecidos.
• CDD — Debida diligencia estándar, aplicada en la mayoría de los casos para verificación e identificación.
• EDD — Debida diligencia reforzada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

Por separado y además de lo anterior, si un usuario realiza depósitos acumulados que superen los 5000 euros durante todo el período de uso, solicita un retiro de cualquier monto en el sitio www.brocasino.casino o realiza o intenta realizar una transacción considerada sospechosa, deberá completar el proceso KYC completo.

Durante este proceso, el usuario deberá proporcionar algunos datos básicos sobre sí mismo y cargar los siguientes documentos:

• Copia de un documento de identidad con foto emitido por una entidad gubernamental (en algunos casos se requiere la parte frontal y trasera del documento).
• Selfie en la que el usuario sostiene el documento de identidad.
• Extracto bancario o factura de servicios públicos.

Guía del proceso KYC

Confirmación de identidad

• Presencia de firma.
• El país no figura en la siguiente lista de países prohibidos:
  • Austria
  • Francia y sus territorios
  • Alemania
  • Países Bajos y sus territorios
  • España
  • Unión de las Comoras
  • Reino Unido
  • Estados Unidos y sus territorios
  • Todos los países incluidos en la lista negra de FATF
  • Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
• El nombre completo coincide con el nombre del cliente.
• El documento no expira en los próximos 3 meses.
• El titular del documento es mayor de 18 años.

Confirmación de domicilio

• Extracto bancario o factura de servicios públicos.
• El país no figura en la siguiente lista de países prohibidos:
  • Austria
  • Francia y sus territorios
  • Alemania
  • Países Bajos y sus territorios
  • España
  • Unión de las Comoras
  • Reino Unido
  • Estados Unidos y sus territorios
  • Todos los países incluidos en la lista negra de FATF
  • Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
• El nombre completo coincide con el del cliente y es idéntico al indicado en el documento de identidad.
• Fecha de emisión: dentro de los últimos 3 meses.

Selfie con documento de identidad

• La persona en la foto coincide con el titular del documento de identidad.
• El documento de identidad coincide con el mencionado en el punto 1. Asegúrese de que la foto y el número del documento sean idénticos.

Notas sobre el proceso KYC

Si el proceso KYC no se completa con éxito, el motivo se documenta y se crea una solicitud de soporte en el sistema. El número de solicitud junto con la explicación se comunica al usuario.

Una vez recibidos todos los documentos requeridos, se aprueba la cuenta del usuario.