Politique KYC

Introduction

Le site web www.brocasino.casino respecte et applique les principes « Connaissez votre client » (KYC), visant à prévenir les crimes financiers et le blanchiment d’argent par l’identification des clients et la diligence raisonnable.

Le site web www.brocasino.casino peut à tout moment demander tout document KYC qu’il juge nécessaire pour confirmer l’identité de l’utilisateur, son âge, la source des fonds (si nécessaire) et sa localisation lors de l’utilisation du site www.brocasino.casino.

Nous nous réservons le droit de restreindre, suspendre ou résilier la fourniture de services, y compris les paiements ou retraits de fonds, jusqu’à ce que l’identité soit dûment confirmée, ou conformément à la législation en vigueur et à notre cadre KYC/AML.

Nous appliquons une approche basée sur les risques et effectuons des vérifications rigoureuses de diligence raisonnable ainsi qu’un suivi continu de tous les clients, acheteurs et transactions. Conformément aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent, nous utilisons trois niveaux de diligence raisonnable selon le risque, le type de transaction et le client.

• SDD — Diligence raisonnable simplifiée utilisée pour les transactions à risque extrêmement faible ne dépassant pas les seuils fixés.
• CDD — Diligence raisonnable standard, appliquée dans la plupart des cas pour la vérification et l’identification.
• EDD — Diligence raisonnable renforcée utilisée pour les clients à haut risque, les grandes transactions ou les cas particuliers.

Séparément et en complément de ce qui précède, si un utilisateur effectue des dépôts cumulés dépassant 5 000 euros pendant toute la période d’utilisation, demande un retrait de tout montant sur le site www.brocasino.casino ou effectue ou tente d’effectuer une transaction jugée suspecte, il doit suivre l’intégralité du processus KYC.

Au cours de ce processus, l’utilisateur doit fournir certaines informations de base sur lui-même et télécharger les documents suivants :

• Copie d’une pièce d’identité avec photo délivrée par une autorité gouvernementale (dans certains cas, le recto et le verso du document sont requis).
• Selfie où l’utilisateur tient la pièce d’identité.
• Relevé bancaire ou facture de services publics.

Guide du processus KYC

Confirmation d’identité

• Présence d’une signature.
• Le pays ne figure pas dans la liste suivante des pays interdits :
  • Autriche
  • France et ses territoires
  • Allemagne
  • Pays-Bas et leurs territoires
  • Espagne
  • Union des Comores
  • Royaume-Uni
  • États-Unis et leurs territoires
  • Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI
  • Toute autre juridiction considérée comme interdite par l’Autorité Financière Offshore d’Anjouan.
• Le nom complet correspond au nom du client.
• Le document n’expire pas dans les 3 prochains mois.
• Le titulaire du document a plus de 18 ans.

Confirmation de l’adresse de résidence

• Relevé bancaire ou facture de services publics.
• Le pays ne figure pas dans la liste suivante des pays interdits :
  • Autriche
  • France et ses territoires
  • Allemagne
  • Pays-Bas et leurs territoires
  • Espagne
  • Union des Comores
  • Royaume-Uni
  • États-Unis et leurs territoires
  • Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI
  • Toute autre juridiction considérée comme interdite par l’Autorité Financière Offshore d’Anjouan.
• Le nom complet correspond à celui du client et est identique à celui indiqué sur la pièce d’identité.
• Date d’émission : au cours des 3 derniers mois.

Selfie avec pièce d’identité

• La personne sur la photo correspond au titulaire de la pièce d’identité.
• La pièce d’identité correspond à celle mentionnée au point 1. Assurez-vous que la photo et le numéro du document sont identiques.

Notes sur le processus KYC

Si le processus KYC n’est pas complété avec succès, la raison est documentée et un ticket de support est créé dans le système. Le numéro du ticket accompagné de l’explication est communiqué à l’utilisateur.

Une fois tous les documents requis reçus, le compte de l’utilisateur est approuvé.