Política KYC

Introdução

O site www.brocasino.casino adere e cumpre os princípios “Conheça o Seu Cliente” (KYC), destinados a prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação de clientes e devida diligência.

O site www.brocasino.casino pode, a qualquer momento, solicitar qualquer documento KYC que considere necessário para confirmar a identidade do usuário, idade, origem dos fundos (quando necessário) e localização ao usar o site www.brocasino.casino.

Reservamo-nos o direito de restringir, suspender ou encerrar a prestação de serviços – incluindo pagamentos ou saques – até que a identidade seja devidamente confirmada ou de acordo com a legislação aplicável e nosso framework KYC/AML.

Aplicamos uma abordagem baseada em risco e realizamos rigorosas verificações de due diligence e monitoramento contínuo de todos os clientes, compradores e transações. De acordo com as regras de combate à lavagem de dinheiro, utilizamos três níveis de due diligence dependendo do risco, tipo de transação e cliente.

• SDD — Due diligence simplificada usada em transações de risco extremamente baixo que não excedem os limites estabelecidos.
• CDD — Due diligence padrão, aplicada na maioria dos casos para verificação e identificação.
• EDD — Due diligence reforçada usada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e além do acima exposto, se um usuário acumular depósitos superiores a 5.000 euros durante todo o período de uso, solicitar saque de qualquer valor no site www.brocasino.casino ou realizar ou tentar realizar uma transação considerada suspeita, deverá completar o processo KYC completo.

Durante este processo, o usuário deverá fornecer algumas informações básicas sobre si mesmo e fazer upload dos seguintes documentos:

• Cópia de documento de identidade com foto emitido por autoridade governamental (em alguns casos, frente e verso são necessários).
• Selfie com o usuário segurando o documento de identidade.
• Extrato bancário ou conta de serviço público.

Guia do Processo KYC

Confirmação de Identidade

• Presença de assinatura.
• O país não está na seguinte lista de países proibidos:
  • Áustria
  • França e seus territórios
  • Alemanha
  • Países Baixos e seus territórios
  • Espanha
  • União das Comores
  • Reino Unido
  • Estados Unidos e seus territórios
  • Todos os países da lista negra da FATF
  • Qualquer outra jurisdição considerada proibida pela Anjouan Offshore Financial Authority.
• Nome completo coincide com o nome do cliente.
• O documento não expira nos próximos 3 meses.
• O titular do documento tem mais de 18 anos.

Confirmação de Endereço

• Extrato bancário ou conta de serviço público.
• O país não está na seguinte lista de países proibidos:
  • Áustria
  • França e seus territórios
  • Alemanha
  • Países Baixos e seus territórios
  • Espanha
  • União das Comores
  • Reino Unido
  • Estados Unidos e seus territórios
  • Todos os países da lista negra da FATF
  • Qualquer outra jurisdição considerada proibida pela Anjouan Offshore Financial Authority.
• Nome completo coincide com o do cliente e é idêntico ao indicado no documento de identidade.
• Data de emissão: nos últimos 3 meses.

Selfie com Documento de Identidade

• A pessoa na foto coincide com o titular do documento de identidade.
• O documento de identidade corresponde ao mencionado no ponto 1. Certifique-se de que a foto e o número do documento sejam idênticos.

Notas sobre o Processo KYC

Se o processo KYC não for concluído com sucesso, o motivo será documentado e um ticket de suporte será criado no sistema. O número do ticket, junto com a explicação, será comunicado ao usuário.

Após o recebimento de todos os documentos necessários, a conta do usuário será aprovada.