KYC саясаты

Кіріспе

Веб-сайт www.brocasino.casino «Өз клиентіңді біл» (KYC) қағидаттарын ұстанады және сақтайды, олар клиенттерді сәйкестендіру және тиісті тексеру арқылы қаржылық қылмыстар мен ақшаны жылыстатуды болдырмауға бағытталған.

Веб-сайт www.brocasino.casino кез келген уақытта пайдаланушының жеке басын, жасын, қаражат көзін (қажет болғанда) және сайтты www.brocasino.casino пайдалану кезіндегі орналасқан жерін растау үшін қажет деп тапқан кез келген KYC құжаттарын сұрата алады.

Біз жеке басын дұрыс растағанға дейін немесе қолданыстағы заңнамаға және біздің KYC/AML құрылымына сәйкес қызметтерді, оның ішінде төлемдерді немесе қаражатты шығаруды шектеу, тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын сақтаймыз.

Біз тәуекелге негізделген тәсілді қолданамыз және барлық клиенттерді, сатып алушыларды және транзакцияларды қатаң тексеру мен үздіксіз мониторинг жүргіземіз. Ақшаны жылыстатудың алдын алу ережелеріне сәйкес, біз тәуекел, транзакция түрі және клиентке байланысты үш деңгейлі тиісті тексеруді пайдаланамыз.

• SDD — жеңілдетілген тиісті тексеру өте төмен тәуекелі бар транзакцияларда қолданылады, ол белгіленген шекті мәндерден аспайды.
• CDD — стандартты тиісті тексеру, көп жағдайда растау және сәйкестендіру үшін қолданылады.
• EDD — күшейтілген тиісті тексеру жоғары тәуекелі бар клиенттер, ірі транзакциялар немесе ерекше жағдайлар үшін қолданылады.

Жоғарыда айтылғандардан бөлек және қосымша, егер пайдаланушы пайдалану кезеңінде жалпы сомасы 5000 еуродан асатын депозиттер салса, сайтта www.brocasino.casino кез келген соманы шығаруды сұраса немесе күдікті деп саналатын транзакцияны жасаса немесе жасамақ болса, ол толық KYC процесінен өтуі тиіс.

Осы процесс кезінде пайдаланушы өзі туралы кейбір негізгі мәліметтерді ұсынуы және келесі құжаттарды жүктеуі керек:

• Мемлекеттік орган берген фотосуреті бар жеке куәліктің көшірмесі (кейбір жағдайларда құжаттың алдыңғы және артқы жағы қажет).
• Пайдаланушы жеке куәлікті ұстап тұрған селфи.
• Банк үзіндісі немесе коммуналдық төлем шоты.

KYC процесінің нұсқаулығы

Жеке басын растау

• Қолтаңбаның болуы.
• Ел келесі тыйым салынған елдер тізімінде жоқ:
  • Австрия
  • Франция және оның аумақтары
  • Германия
  • Нидерландтар және олардың аумақтары
  • Испания
  • Комор аралдары одағы
  • Ұлыбритания
  • АҚШ және оның аумақтары
  • FATF қара тізіміне енгізілген барлық елдер
  • Анжуан офшорлық қаржы басқармасы тыйым салынған деп таныған кез келген басқа юрисдикциялар.
• Толық аты клиенттің атымен сәйкес келеді.
• Құжат алдағы 3 айда мерзімі бітпейді.
• Құжат иесінің жасы 18-ден асқан.

Тұрғылықты мекенжайды растау

• Банк үзіндісі немесе коммуналдық төлем шоты.
• Ел келесі тыйым салынған елдер тізімінде жоқ:
  • Австрия
  • Франция және оның аумақтары
  • Германия
  • Нидерландтар және олардың аумақтары
  • Испания
  • Комор аралдары одағы
  • Ұлыбритания
  • АҚШ және оның аумақтары
  • FATF қара тізіміне енгізілген барлық елдер
  • Анжуан офшорлық қаржы басқармасы тыйым салынған деп таныған кез келген басқа юрисдикциялар.
• Толық аты клиенттің атымен және жеке куәлікте көрсетілген атпен толық сәйкес келеді.
• Берілу күні: соңғы 3 ай ішінде.

Жеке куәлікпен селфи

• Суреттегі адам жеке куәліктің иесімен сәйкес келеді.
• Жеке куәлік 1-тармақта көрсетілген құжатпен сәйкес келеді. Фотосурет пен құжат нөмірі бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

KYC процесі туралы ескертпелер

Егер KYC процесі сәтті аяқталмаса, себеп құжатталады және жүйеде қолдау сұрауы жасалады. Сұрау нөмірі түсініктемемен бірге пайдаланушыға хабарланады.

Барлық қажетті құжаттар алынғаннан кейін пайдаланушының есептік жазбасы мақұлданады.